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苏州警方依托“专业打职业”大侦查格局,全链条捣毁一“杀猪盘”诈骗团伙
来源:苏州市公安局   发布日期:2021-09-28 14:21   访问量:

近日,苏州警方依托“专业打职业”大侦查格局,全链条捣毁一“杀猪盘”诈骗团伙。

该团伙打着恋爱的幌子,通过交友软件专门寻找有经济基础的单身男性,诱导他们在提前开发好的虚假赌博平台上进行“赌博”,从而非法获利。从程序开发到下游洗钱,团伙被警方全链条连根拔除,抓获犯罪嫌疑人30人,涉案金额1000余万元。


包装人设、甜蜜话语  只为引诱你“赌博”

今年5月,吴中区的张先生通过聊天软件认识了女网友蔡某。蔡某自称是广东深圳人,温柔知性,善解人意,二人相谈甚欢,很快就确认了男女朋友关系。

确认关系后不久,女友蔡某向张某推荐了一款博彩网站“XX金融”,称自己在该网站上赚了不少钱。虽然都从来没有和女友视频过,张某依然心动不已,既可以打发时间又可以赚钱,这样的好事何乐不为。于是他赶紧登录了网站,发现该网站可以买彩票、六合彩、竞技pk10等博彩项目。

刚开始,张某还担心充值后钱会提不出来,便充值了100元“试试水”。他选择竞技PK10项目,通过选名次、选大小,很快就赢得20元,而且还可以实时提现到账。充值几次之后,张某逐渐放下心来,再加上女友的不断鼓励和甜言蜜语,更是深信不疑。

没玩几次,张某就开始赢少输多,偶尔赢的时候又让张某看见“翻盘”的希望,便继续充值。输了想翻盘,赢了还想赢,张某眼见自己账户余额所剩无几,便想全部提现不再投注,却在提现时发现系统提示银行卡输入错误,联系客服后,客服称需要充值15000元成为白金会员才能修改银行账号,而此时女友蔡某已经联系不上。张某这才发现自己陷入骗子的套路,赶紧报警求助。

这起案件的背后,隐藏着一个“杀猪盘”犯罪团伙,而这个名为“ XX金融”的赌博网站就是犯罪团伙用来实施诈骗的工具。犯罪分子在交友软件平台上冒充优质单身女性,骗取被害人感情和信任后,引诱被害人至赌博网站赌博,从而实施诈骗。


外挂羊头、内卖狗肉  “迷魂阵”早已布下

接到报警后,警方迅速组织精干警力成立专案组。经调查发现,“XX金融”看上去是一款博彩软件,但实则通过登录后台操作,可以修改中奖赔率、控制开奖结果,如更改数字的单双号、中奖号码等等。你以为账户里日进斗金,其实完全是人为设计的。

通过运用新型侦查技战法,围绕涉案资金流、信息流、网络流等重点链条和环节开展侦查工作,警方以涉案网站为切入点进行分析,成功突出团队成员身份信息,并顺藤摸瓜,发现该犯罪团伙活动区域为广东广州、陆丰,初步判定侦查方向。

专案组随即赶赴广州、陆丰开展工作。在广州市番禺区,东环路的两侧各有一座写字楼,该团伙老板陈某在这两座写字楼里分别经营着一家红酒营销店、一家手机营销店和一家真武拳馆。红酒营销办公点门口挂着“盛X飞贸易有限公司”的牌子,对外声称的经营范围主要是红酒销售。

然而,随着调查深入,警方发现该公司存在诸多疑点,结合技术手段,确定了该团伙的犯罪窝点就藏匿于这些“挂羊头卖狗肉”的公司内。这个诈骗团伙明面上打着正规公司销售红酒的旗号,背地里却实施着“杀猪盘”的诈骗行为。

缜密调查、雷霆出击  警方全链条捣毁团伙

经过细致分析,警方初步掌握了该诈骗团伙的组织框架和四个窝点的活动规律。在与当地警方制定了详细抓捕方案后,决定收网。多路警力同时出动,一举捣毁了该诈骗团伙位于广州、陆丰多地写字楼内的团伙窝点,当场抓获犯罪嫌疑人30人,扣押了作案所用手机115部、电脑45台。

在该诈骗团伙里,女性成员只有2人,其他男性都是将自己在网络上包装成优质女性,骗取被害人情感和钱财。每当对方需要语音时,就是两个女性成员出面,想要视频就通过话术拒绝。

在抓捕现场,警方发现嫌疑人的电脑桌面上,有两个“话术”文档,一个文档叫“拉”。一个文档叫“切”,“拉”主要是教学通过日常的嘘寒问暖逐步和目标建立恋爱关系,拉客户来玩赌博网站的话术。而“切”就是“杀猪”的意思,教怎么在对方充值后把对方账户冻掉。

据嫌疑人供述,老板陈某向他们提供工作手机和手机号码,他们会在各大聊天平台注册账号,随后用网图把自己包装成年轻漂亮的女子,挑选合适的目标男子聊天。暧昧几天关系有所发展后,主动向对方引导到买彩票赚钱的话题,待对方产生兴趣,就将网址链接发给对方,教对方注册账号充值下注。等其赢两局钱后,就通过后台修改数据让对方输钱。

该诈骗团伙自2018年下半年搭建,至今作案1000起,诈骗金额1000余万,已经核实确认的受害人120余人,遍布全国20省85市。目前,涉案嫌疑人均已采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

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